Algunos métodos para la obtención de recursos. Cruzamiento de información con impacto tributario

Por Patricia A. Cozzo Villafañe

“Este trabajo trata acerca de las consecuencias del intercambio de información y el impacto tributario. A tal fin se estudia como surgieron las políticas globales a partir del marco histórico, la definición de compliance, las leyes argentinas para evitar el fraude, las políticas globales, el surgimiento del cruzamiento de información, el modelo bilateral y el multilateral, el régimen penal tributario y el caso Falciani.”

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Términos mencionados en esta doctrina: información, tributario, políticas, globales.